Он также отметил, что «в результате консолидированных усилий таможенного ведомства и Банка России объем именно этих и подобных им операций за последнее время стал несколько уменьшаться. Эффективность принятых в данной сфере мер может быть оценена уже к концу текущего года. Однако уже сейчас число индивидуальных запросов кредитных организаций о проверке фактов оформления деклараций на товары резко сократилось».

Говоря о роли ФТС России в данном процессе, Петр Баклаков уточнил, что таможенным ведомством «совместно с рядом других ведомств принят целый ряд законодательных и организационных мер, направленных на обеспечение уполномоченных банков своевременной и корректной информацией об оформленных декларациях на товары. В результате появилась довольно эффективная технология, которая позволяет кредитным организациям оперативно выявлять недостоверные декларации, представляемые для обоснования валютных операций, и реализовывать их право на отказ в осуществлении таких операций».

Так, для противодействия незаконным операциям был внесен ряд основательных изменений в законодательство Российской Федерации именно в части усиления мер ответственности за нарушение требований по репатриации денежных средств. Соответствующие поправки были внесены в Уголовный, Административный, Налоговый и Таможенный кодексы. В результате были значительно ужесточены требования к финансовым операциям, позволившие активизировать борьбу с отмыванием денежных средств, их нелегальным выводом из Российской Федерации, а также с незаконными валютными операциями.

В Уголовном кодексе РФ, в частности, появились две новые нормы. Они предусматривают уголовную ответственность за представление поддельных документов в части обоснования валютных операций и в части контрабанды наличных денежных средств, то есть их перемещения через границу помимо таможенного контроля и без декларирования. При этом ФТС России активно взаимодействует с Центральным банком в плане организации обмена данными по части фактов таможенного оформления и в соответствии с законом представляет информацию регулятору и уполномоченным банкам не позднее чем через три дня с момента выпуска товаров. В службе считают, что благодаря этому ситуация, связанная с представлением поддельных деклараций, в ближайшее время должна свестись к минимуму.

В обход закона

Начальник УТОВиЭК сообщил, что с созданием Таможенного союза (ТС) у нарушителей валютного законодательства появились новые пути его обхода. Этому во многом способствовало снятие таможенного контроля на внутренних границах ТС. Оно также стало одной из причин переориентирования схемы с использованием фиктивных таможенных деклараций на представление при осуществлении взаимной торговли поддельных транспортных и товаросопроводительных документов. Практика показала, что установить их достоверность очень сложно.

Кроме того, неэффективным оказался и контроль за перемещением товаров по сделкам в рамках взаимной торговли на основании использования статистических форм, применяемых для ведения статистики взаимной торговли. Дело в том, что заявляемые в этих документах сведения носят лишь уведомительный характер, а законодательством ТС представление в таможенные органы подтверждающих эти сведения документов не предусмотрено. Поэтому на сегодня сложилась ситуация, когда, кроме расхождения данных статистики взаимной торговли, у таможенников также отсутствует возможность для формирования доказательной базы по административным и уголовным делам.